Комитеты Совета директоров

Комитет по стратегии

Задачи комитета:

 

  • определение стратегических целей деятельности и контроль реализации стратегии,

  • выработка рекомендаций по дивидендной политике,

  • подготовка рекомендаций по крупным сделкам и проектам.

 

PDF Положение о комитете по стратегии
(PDF, 249 кБ)
   Председатель:
 
    А.Е. Наталенко 
 
 
   Члены комитета:
 
   А.И. Акимов
   Б. Бергманн
   М. Боррелл
   Г.Н. Тимченко

 

Комитет по аудиту

Задачи комитета:

 

  • контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности,

  • контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления,

  • обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита,

  • контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников.

 

PDF Положение о комитете по аудиту
(PDF, 254 кБ)

   Председатель:
 
   А.В. Шаронов
 
  
   Члены комитета:
 
   Р. Кастень
   В.П. Орлов

 

Комитет по вознаграждениям и номинациям

Задачи комитета:

 

  • разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению членам Совета директоров, членам исполнительного органа и единоличному исполнительному органу,

  • планирование ключевых кадровых назначений,

  • оценка эффективности работы Совета директоров, исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и Корпоративного секретаря.

 

PDF Положение о комитете по вознаграждениям и номинациям
(PDF, 251 кБ)

 

   Председатель:
 
   В.П. Орлов
 
 
   Члены комитета:
 
   Р. Кастень
   А.В. Шаронов