Устав и внутренние документы

Название документаДата утвержденияСсылка на документ
Устав30 сентября 2016 г.

PDF, 352 кБ

Кодекс корпоративного поведения
 15 декабря 2005 г.PDF, 162 кБ
Кодекс деловой этики
24 марта 2011 г.PDF, 170 кБ
Антикоррупционная политика1 сентября 2014 г.PDF, 384 кБ
Положение о дивидендной политике 28 апреля 2014 г.PDF, 299 кБ
       
Положение об общем собрании акционеров 30 сентября 2016 г.PDF, 348 кБ
      
Положение о Совете директоров30 сентября 2016 г.PDF, 283 кБ
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров
24 апреля 2015 г.PDF, 355 кБ
Положение о комитете по аудиту 28 апреля 2014 г.PDF, 254 кБ
Положение о комитете по стратегии 28 апреля 2014 г.PDF, 249 кБ
Положение о комитете по вознаграждениям и номинациям26 августа 2016 г.PDF, 251 кБ
Положение о корпоративном секретаре5 февраля 2016 г.PDF, 170 кБ
      
Положение о Правлении 30 сентября 2016 г.PDF, 222 кБ
      
Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля26 августа 2016 г.PDF, 223 кБ
Положение о ревизионной комиссии25 марта 2005 г.PDF, 170 кБ
Политика в области внутреннего аудита26 августа 2016 г.PDF, 230 кБ
      
Положение об информационной политике10 мая 2005 г.PDF, 219 кБ
Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, охраны ее
конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным использованием
инсайдерской информации
 29 августа 2011 г.PDF, 176 кБ
Перечень инсайдерской информации29 августа 2011 г.PDF, 119 кБ
 
 Архив
Название документаДата утвержденияСсылка на документ
Устав10 июня 2005 г.

PDF, 247 кБ

Устав18 апреля 2014 г.PDF, 247 кБ
Изменения в Устав по состоянию на 5 февраля 2010г. 5 февраля 2010 г.PDF, 76 кБ
Изменения в Устав по состоянию на 30 января 2014г.30 января 2014 г.PDF, 129 кБ
Положение об общем собрании акционеров
15 октября 2009 г.PDF, 248 кБ
Положение об общем собрании акционеров18 апреля 2014 г.PDF, 305 кБ
Положение о Совете директоров28 апреля 2010 г.PDF, 204 кБ
Положение о Совете директоров18 апреля 2014 г.PDF, 274 кБ
Положение о Правлении 15 октября 2009 г.PDF, 146 кБ
Положение о комитете по аудиту7 апреля 2009 г.PDF, 135 кБ
Положение о комитете по стратегии и инвестициям24 марта 2005 г.PDF, 158 кБ
Положение о комитете по корпоративному управлению и компенсациям24 марта 2005 г.PDF, 163 кБ
Положение о комитете по вознаграждениям и номинациям28 апреля 2014 г.PDF, 251 кБ
Положение о внутреннем контроле31 августа 2009 г.PDF, 193 кБ
Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля1 сентября 2014 г.PDF, 231 кБ
Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля12 марта 2015 г.PDF, 240 кБ
Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля10 марта 2016 г.PDF, 242 кБ
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров
28 апреля 2010 г.PDF, 207 кБ
Положение о корпоративном секретаре28 апреля 2014 г.PDF, 166 кБ